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股東提名董事程序

股東提名人選參選為本公司董事的程序

1. 本公司組織章程細則的規定

1.1 有關股東提名人選參選為本公司董事的規定載列於本公司組織章程細則內之細則第 14.4條。

1.2 細則第14.4條的原文節錄如下:

未經董事會推薦,概無任何人士(退任的董事除外)合資格於股東大會上參選董事一 職,除非在至少7日期限內(於不早於就有關選舉而舉行的股東大會通告寄發翌日開 始,並在不遲於有關大會舉行日期前7日結束),有權出席大會並於會上投票的本公 司股東(擬被提名的人士除外)向秘書發出書面通知,表示有意提名該名人士,而被 提名人士亦發出經簽名的書面通知表示願意被選,則作別論。

2. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則(《上市規則》)的規定

2.1 根據《上市規則》第13.70條,第13.73條及第13.74條,本公司必須遵守以下規定:

• 如本公司在刊發股東大會通告後,收到一名股東提名某名人士於股東大會上參 選董事的通知,本公司必須刊登公告或發出補充通函;

• 公告或補充通函內須包括該位被提名參選董事人士按《上市規則》第13.51(2)條的 規定而須披露的資料;

• 該公告或該補充通函必須在有關股東大會舉行日期前不少於10個營業日前刊登 或發出;

• 本公司必須評估是否需要將選舉董事的會議押後,讓股東有至少10個營業日考 慮公告或補充通函所披露的有關資料。

3. 股東提名人選參選董事的程序

3.1 於本公司刊登股東大會的通知後,若股東擬提名個別人士(「候選人」)於股東大會上 參選為本公司董事,須把一份書面通知(「提名通知」)送交本公司在香港的主要營業 地址,地址為香港皇后大道中99號中環中心62樓6208室。

3.2 該提名通知必須:(i)包括候選人按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料; 及(ii)由有關股東簽署,以及候選人簽署以表示其願意接受委任和同意公佈其個人資 料。

3.3 遞交提名通知的期間將由股東大會的通告發送後開始,但不得遲於該股東大會舉行 日期之前7天結束。

3.4 為了讓本公司的股東有充足時間考慮有關選舉候選人為本公司董事的建議,本公司 促請擬提建議的股東盡早遞交其提名通知。

4. 股東要求召開股東特別大會

4.1 股東可就提名某名人士出任本公司董事一事,要求本公司召開股東特別大會。

4.2 根據本公司組織章程細則第10.3條,股東特別大會可經由董事會按任何兩名或以上 持有本公司不少於十分之一的已發行股份面值,賦予他們於本公司股東大會的投票 權的股東或任何一名作為認可結算所(或其代表人)並持有本公司不少於十分之一的 已發行股份面值,賦予他們於本公司股東大會的投票權的股東要求下而召開,或, 如董事會並未於存放請求書之日起21日內正式召開一個將於額外的21天內舉行的會 議,由提出該要求的股東或他們當中任何超過一半總投票權的人士召開(視乎情況 而定)。

日期:2014年6月
註:如本文件的英文及中文版本有任何差異,概以英文版本為準。

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