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董事會成員多元化政策

董事會成員多元化政策
1、 目的
本政策旨在列載天合化工集團有限公司為維持一個成員多元化的董事會而秉持的原則。

2、 原則
2.1 我們相信董事會成員多元化能提高決策能力,而且一個多元化的董事會能更有效地處理組織的變化。
2.2 我們確認董事會的多元化是本公司可持續發展的一個基本要素。
2.3 本政策的目標是讓公司的董事會:
(a) 在討論業務時,因成員不同經驗可產生廣泛意見;
(b) 有利作出知情和關鍵的決定;及
(c) 以可持續發展作為其核心價值,
並從而能夠公平、有效地維護所有與我們業務有關人士的利益,特別是本公司股東的長遠利益。

3、 範圍
我們在制定本政策時,考慮多元化的概念應包含許多不同方面,如專業經驗、營商視野、技能、知識、性別、年齡、文化和教育背景、族裔,以及服務任期。
3.1 獨立性
董事會中執行董事、非執行董事,以及獨立非執行董事的組合應保持均衡,以確保董事會具備高度的獨立性。獨立非執行董事需具備充分才幹及聲望,其意見才具影響力。
3.2 性別
我們承諾在所有營運業務範疇提供一個不論性別相互尊重的環境,並致力維持一個不受滋擾,和沒有任何性別、身體或精神狀況、種族、國籍、宗教、年齡或家庭狀況等歧視的工作間。同樣的原則也適用於董事候選人的甄選。
3.3 國籍及族裔
為了應付我們多元化的業務組合,我們希望擁有一個包含不同國籍或族裔背景的董事會,以貢獻他們在營運業務所在地的知識和見解。
3.4 技能及經驗
董事會具備配合公司業務需要的不同技能。結合擁有金融、法律、學術和管理背景的董事,為公司提供了豐富的經驗。

4、 可計量目標
提名委員會將會討論及協定為達致董事會多元化的可計量目標,並向董事會建議有關目標以供採納。

5、 落實
5.1 在評估董事會候選人時,提名委員會將考慮載於上文第3 節的多元化觀點。
5.2 儘管如此,所有董事的任命將根據擇優原則,以候選人的能力是否能補足和擴展董事會整體的技能、知識和經驗為考慮。

6、 出版和修訂
6.1 有關本「董事會成員多元化政策」的概要,以及執行政策而達致的目標,將按年於《企業管治報告》中披露。本政策亦上載於本公司網站。
6.2 本政策的任何修訂均需由提名委員會建議,並提交董事會審批。

日期:2014年6月
註:如本文件的英文及中文版本有任何差異,概以英文版本為準。

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